DOLAR EE.UU C.44.200 V.45.500 | EURO C.50.200 V.51.500 | REAL C.10.800 V.11.100 | GUARANI/Peso C.135.000 V.130.000 | DOLAR/Real C.4.000 V.4.150 | PESO CHILENO C.0.059 V.0.069 |
Actualizado el 15/06/2019 23:45
Cotizacion Posadas Casa Central
REQUISITOS PARA REALIZAR OPERACIONES DE CAMBIOS
Personas Físicas Residentes

OPERACIONES HASTA $100.000 MENSUALES INDIVIDUAL O GLOBAL
- D.N.I.
- Número de CUIT, CUIL o CDI, si correspondiere.
- Número de Teléfono y dirección de Correo electrónico.
- Actividad principal realizada (profesión, oficio, industria, comercio, etc., que constituya su actividad principal). Bajo Declaración Jurada.

 

OPERACIONES SUPERIORES A $100.000 MENSUALES INDIVIDUAL O GLOBAL
Formulario "Conozca al Cliente" con los siguientes Datos
- D.N.I.
- Número de CUIT, CUIL o CDI, si correspondiere.
- Número de teléfono particular y laboral o comercial
- Dirección de Correo electrónico.
- Actividad principal realizada (profesión, oficio, industria, comercio, etc., que constituya su actividad principal). Bajo Declaración Jurada.
- Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos

 

OPERACIONES SUPERIORES A $250.000
Se requerirá adicionalmente a la declaración jurada de licitud y origen de los fondos, la correspondiente DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA y/o información que sustente el origen declarado de los fondos

Ver Mas
Personas Jurídicas (Argentina)

PRIMERA OPERACIÓN
Las personas jurídicas deberán presentar la siguiente información:
- Denominación o razón social
- Fecha y número de inscripción registral
- Clave Única de Identificación Tributaria
- Escritura y fecha de constitución
- Copia certificada del estatuto o contrato social actualizado, por escribano o por el sujeto obligado.
- Dirección y teléfono de la sede social, sucursales y agencias en el país (indicando en las provincias y ciudades en las que se encuentre/n) o en el exterior. 
- Actividad principal realizada.
- Actas certificadas (por escribano o por el sujeto obligado) de Designación de Autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados.
- Declaración Jurada sobre licitud y origen de los fondos.
- Igualmente se identificaran los propietarios (titular del capital social) y de ser necesarios los beneficiarios.

En formulario adicional se documentarán los datos del representante legal y los socios que ejercen el control de la sociedad como si se tratara de personas físicas.

Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los casos de fideicomisos, asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con o sin personería jurídica.

Si se tratare de un apoderado, tutor, curador o representante, se deberá requerir análoga información a la solicitada al cliente (personas físicas). Las copias certificadas son obligatorias.

- Completar totalmente el Formulario "Conozca al Cliente Persona Juridica"

 

PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO
- Requisitos de Personas Juridicas (Argentina)
Al operar con otros Sujetos Obligados deberán solicitar los mismos una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo.

Ver Mas
Personas Físicas NO Residentes

OPERACION QUE NO SUPERE ANUALMENTE los $ 250.000
- Nombre y Apellido
- Nº del pasaporte o del documento habilitante (deberá exhibir el
original y retener una fotocopia o escaneo).
- Fecha de ingreso al país
- Domicilio

 

OPERACION QUE SUPERE ANUALMENTE los $ 250.000
- Requisitos del punto Anterior.
- Formulario “Conozca al Cliente” en el que se detallará:
- Nombre del cónyuge
- Ocupación
- Domicilio real y laboral o comercial (calle, número, localidad,
provincia y código postal)
- Número de teléfono particular y laboral o comercial
- Actividad principal realizada
- Dirección de correo electrónico.

Si la operación SUPERA lo indicado NO SE OPERA SIN AUTORIZACION DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO


 

Ver Mas
Documentacion Respaldatoria

- Recibo de Haberes.
- Constancia de Cuit – Cuil.
- Balance Certificado (Persona Jurídica).
- DDJJ de Impuesto Ingresos Brutos.
- Declaracion Jurada de Iva.
- Formulario 931 sobre la Cantidad de Empleados.
- Ultimo Pago de Monotributo.
- Recibo de Servicios (Luz, Agua, Teléfono).
- Contratos u Otros Documentos que Garanticen que la Naturaleza de las Transacciones es Lícita.
- Manifestación de Bienes.
- Cuentas o Inversiones En Entidades Financieras.
- Copias De Contratos, Facturas, Recibos, U Otra Documentación Que Identifiquen las Partes Intervinientes en las Operaciones Bajo Sospecha.

Dicha documentación respaldatoria no es acumulativa, si en una de ellas se puede determinar su capacidad financiera o económica.

Posadas Casa Central
Bolivar 1932
Tel: (376)4440505
Fax: (376)4432099
Lun - Vie de 8 a 19Hs. (Corrido)
Sab de 8 a 13Hs.
Santo Tomé Centro
San Martin 698
Tel: (3756) 420173 / 420573 / 420172
Lun - Vie de 8 a 13Hs.
Santo Tomé Puente
Centro Único de Frontera Santo Tomé-São Borja
Tel: (3756) 490100 Int 3028
Todos los dias de 6 a 22Hs.
Viajes & Turismo
Mazza Jovenes
mazzahnos.com.ar / consultas@mazzahnos.com.ar
© 2018 Todos los derechos reservados.